投资者关系
INVESTOR RELATIONS

董事会由9名董事组成，其中3名分别为执行董事，为冷伟青、刘平、朱兆开，3名为非执行董事，分别为干频、姚珉芳、李安，3名为独立非执行董事，分别为习俊通、徐建新、刘运宏。独立非执行董事比例达到了三分之一。

冷伟青

现任本公司党委书记、董事长、首席执行官，ayx爱游戏（集团）总公司党委书记、董事长，上海市第十五届人大代表。冷女士曾任上海市委组织部企干办助理调研员、经济干部处助理调研员、上海市国资委党委委员、上海市国资委党委领导人员管理处副处长、处长、ayx爱游戏（集团）总公司副总裁、ayx爱游戏电站集团党委书记、上海市委组织部部务委员、企业干部处处长、上海市委组织部副部长、上海市机构编制委员会办公室主任。冷伟青女士拥有教育学学士、高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。

刘平

现任本公司董事、总裁，党委副书记。刘平先生曾任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食品（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。刘平先生毕业于上海交通大学机械制造专业，持有工学硕士学位。

朱兆开

现任本公司董事、党委副书记。朱兆开先生拥有丰富的发电设备制造业经验。朱先生于2001-2009年期间担任ayx爱游戏电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委副书记、纪委书记，于2009-2011年期间担任ayx爱游戏电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委书记、执行董事，2011-2018年期间担任ayx爱游戏（集团）总公司人力资源部部长，2013-2018年期间担任ayx爱游戏电站集团党委书记。朱先生毕业于合肥工业大学，拥有工学学士学位、上海交通大学高级工商管理硕士学位，高级经济师。

干频

现任本公司副董事长、上海微电子装备（集团）股份有限公司董事长、党委书记。干频先生曾任上海大众汽车有限公司汽车二厂经理、党委书记，上海客车制造有限公司总经理，上海申沃客车有限公司执行副总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司发动机项目负责人、汽车工程研究院副院长、技术中心副主任、燃料电池汽车事业部总经理、新能源工作推进小组副组长、技术管理办公室主任、新能源汽车事业部总经理、新能源和技术管理部执行总监，上海市科学技术委员会副主任、一级巡视员。干频先生毕业于上海交通大学船舶内燃机专业，拥有工学硕士学位、工商管理硕士学位，教授级高级工程师。

姚珉芳

现任本公司非执行董事，申能（集团）有限公司副总经济师、科技创新中心主任，申能股份有限公司董事，上海液化天然气有限责任公司党委书记、董事长。姚女士于2000年至2006年期间任申能股份有限公司投资部主管、副经理，自2006年9月起先后担任申能（集团）有限公司投资管理部副经理、经理、副总工程师。姚女士毕业于上海理工大学动力系，持有硕士学位，教授级高级工程师。

李安

现任本公司非执行董事、上海国盛（集团）有限公司董事、副总裁，华东建筑集团股份有限公司董事，上海隧道工程股份有限公司董事,上海医药集团股份有限公司董事、上海临港经济发展（集团）有限公司董事。李女士于2009年11月起至2014年8月担任上海市国有资产监督管理委员会产权处处长、产权中心主任。于2014年8月至2017年1月担任上海国盛（集团）有限公司副总裁。于2017年1月至今担任上海国盛（集团）有限公司董事、副总裁。李女士拥有工学学士学位，工程师。

习俊通

上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室教授、博士生导师。现任本公司独立非执行董事、上海智能制造研究院常务副院长、上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事、上海交大临港智能制造创新科技有限公司总经理。主要从事数字化制造、智能制造技术领域的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步、技术发明等奖项6项。主要学术兼职包括：中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长。

徐建新

现任本公司独立非执行董事、上海朴易投资管理有限公司高级副总裁、上海银行股份有限公司独立董事、上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。徐先生于1982年2月起至1997年11月担任上海财经大学会计学讲师、副教授。于1997年11月起至2014年12月担任东方国际（集团）有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师。于2015年1月起至今担任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁。徐先生毕业于上海财经大学，持有博士学位，为教授级高级会计师、中国注册会计师。

刘运宏

现任本公司独立非执行董事，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，宝马bm555线路顶级证券股份有限公司独立董事，上海航天汽车机电股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事，中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学等校兼职教授和硕士研究生导师。刘先生曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管，在上海证券交易所从事博士后研究工作，航天证券有限责任公司投资银行总部总经理，华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、总裁助理。刘先生毕业于中国人民大学，持有法学博士学位，为经济学博士后、法学博士后，研究员。

董事会成员具有不同专业背景，并在企业管理、技术开发、财务管理、战略投资、人力资源管理等方面拥有专业知识，本公司独立非执行董事均熟悉上市公司董事、上市公司独立非执行董事的权利与义务。独立非执行董事本着审慎负责、并充分发挥其经验及特长，在完善公司治理和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对本公司重大事项及关联交易等有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策的科学化和规范化，切实维护了公司和广大股东的利益。

董事会制订集团整体发展策略、监控其财务表现及保持对管理层的有效监督。董事会成员以增加股东长远最大利益行事，把集团的业务目标及发展方向与目前经济及市场环境配合。日常运作及管理则交托管理层负责。

提名委员会

本公司董事会已成立提名委员会，并可按照提名委员会的职权范围进行董事提名，除提名委员会提名董事外，根据公司章程的规定，公司股东也可以提名董事候选人，董事候选人由本公司董事会以提案方式提交本公司股东大会批准。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应在不早于股东会议通知派发当日及不迟于该股东大会召开前发给公司。有关提名及接受提名期限应不少于七天。

公司提名委员会由独立非执行董事习俊通先生、朱兆开先生及独立非执行董事徐建新先生组成。主席为习俊通先生。
本公司的提名委员会的主要职责为公司研究董事人选的选聘标准、程序和方法，向董事会提出董事人员选聘建议董事候选人的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构。

战略委员会

本公司董事会设战略委员会，战略委员会现由冷伟青女士、习俊通先生及徐建新先生组成。
战略委员会会定期召开会议，会议主要审议本公司的战略规划。

薪酬委员会

公司薪酬委员会现时由独立非执行董事习俊通先生及独立非执行董事徐建新先生、刘运宏先生组成。主席为习俊通先生。
薪酬委员会每年定期召开会议，会议基本讨论及审议本公司董监事及高级管理人员的薪酬、制定薪酬的程序，并向董事会提供了建议。 

审核委员会

本公司的审核委员会的主要职责为审阅及监督财务申报程序及内部监控制度，向董事会报告其审查结果及提出建议，审核委员会亦负责审阅季度、半年度及年度财务报表，关连交易，并检讨核数师的委任、核数师酬金等事宜。
审核委员会现时由独立非执行董事徐建新先生、刘运宏先生、习俊通先生和非执行董事姚珉芳女士组成。主席为独立非执行董事徐建新先生。依据香港联交所最新颁布的证券上市规则，修订了审核委员会工作细则，将审核委员会每年在管理层不在场的情况下会见审计师的次数由至少一次增加到至少两次，以讨论与审计费用有关的事宜、任何因审计工作产生的事宜及审计师想提出的其它事项。 

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